Zatrzymano kolejne osoby wyłudzające VAT i nielegalnie gospodarujące odpadami. Tym razem Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP) wpadła na trop pięciu kolejnych osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem odpadami i wyłudzaniem podatku VAT.
Działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Śledztwo prowadzi naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie na zlecenie Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane m.in. z wyłudzaniem podatku VAT, nielegalnym gospodarowaniem odpadami, w tym rakotwórczymi, oraz poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji. Podejrzani posługiwali się nierzetelnymi Kartami Przekazania Odpadów, fałszując miejsce ich magazynowania i utylizacji.
Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową i inne materiały mogące stanowić dowody w sprawie. W sumie zatrzymano już 46 osób. Jednej z nich przedstawiono zarzut wystawienia ponad 600 fikcyjnych faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów złotych.
Podejrzanym przedstawiono łącznie ponad 17 tysięcy zarzutów, w tym udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy oraz łamania przepisów ochrony środowiska. Na wniosek prokuratora wobec 13 osób sąd zastosował tymczasowy areszt.
